Законопроект может раскрыть финансовую информацию о продаже по всей стране

ВАШИНГТОН — 21 февраля 2019 года. Двухпартийная группа сенаторов США недавно вновь ввела законодательство о санкциях в отношении России, которое включает положение о борьбе с отмыванием денег при покупке недвижимости за наличные.

Это положение касается покупок жилой недвижимости, осуществляемых за наличный расчет корпорациями с ограниченной ответственностью, также известными как подставные компании. В соответствии с Приказом о географическом таргетинге, который применяется к покупкам жилой недвижимости на общую сумму свыше 300 000 долларов США, совершенным подставными компаниями в 12 районах метрополитена, включая Манхэттен и Майами, страховые компании должны сообщать имена бенефициарных владельцев в Министерство финансов США.

Программа географического таргетирования, начавшаяся в январе 2016 года, подлежит обновлению каждые шесть месяцев, но новый законопроект направлен на то, чтобы расширить его по всей стране и сделать его постоянным.

В то время как подставная компания, покупка недвижимости за наличные деньги является законной, они привлекательны для отмывателей денег, потому что иногда их можно совершать анонимно, не объясняя происхождение средств. Требуя раскрытия имени покупателя — человека, который напрямую получает выгоду от покупки подставной компании — преступникам будет сложнее отмывать деньги посредством сделок с недвижимостью.

«Недвижимость в США — отличное место для хранения грязных денег», — говорит Кларк Гаскойн, заместитель директора Коалиции финансовой отчетности и корпоративной прозрачности.

Источник: Wall Street Journal (15.02.19) Рубенфельд, Самуэль

© Copyright 2019 INFORMATION INC., Bethesda, MD (301) 215-4688

This entry was posted by Marina Piantanida, on at and is filed under Блог. Comments are currently closed.